真刷卡假消費詐財 銀行損千萬真刷卡假消費詐財 銀行損千萬中央社 / 2011/07/29 (中央社記者劉建邦台北29日電)盧姓男子涉開幕活動嫌虛設公司,以假資料向銀行申請信用卡,另以空殼公司申請刷卡機,進行真刷卡假消費,初估銀行損失新台幣千萬元以上。警方今天依網路行銷詐欺等罪嫌將盧男移送板檢偵辦。刑事局偵一隊表示,盧姓男子涉嫌夥同成員組成詐欺集團,自民國98年12月開始在全台各地尋找信貸良酒店兼職好的人頭,以新台幣數萬元代價要求人頭充當公司負責人,再偽造公司薪資證明,向銀行申請上百張信用卡。此外,集團成員也涉嫌以這網路行銷些空殼公司的名義,向信用卡公司及收單銀行申請刷卡機,等刷卡機順利申請完成後,利用人頭信用卡到虛設的公司行號進行「真刷卡、關鍵字排名假消費」,再向信用卡公司及收單銀行詐騙消費款項。警方調查發現,等到人頭持卡人拒繳信用卡消費款項後,這個詐欺集團再將信用卡代償消費款項轉嫁給發卡銀行,導致發卡銀行遭到嚴重損失,初估銀行損失金額達千萬元以上。另外,盧男等人同時涉嫌以偽造的薪資所得及烤肉繳稅證明等資料,向銀行申請房屋貸款及一般信用貸款,待貸款款項核准後,盧男等人會在初期先繳交一、兩期利息後,就宣布倒閉,也燒烤導致貸款銀行遭到嚴重損失。經長期蒐證後,刑事局偵一隊今天會同基隆市第二警分局,到新北市三重、樹林等區執行搜索,將盧姓男子借貸拘提到案,並查獲信用卡、金融卡、匯款明細、公司員工人事資料等贓證物。警方訊後將盧男依詐欺、偽造文書等罪嫌移送板橋地檢署偵租屋辦。1000729
創作者介紹

世盃決賽

cv08cvqolt 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()